,和的自主权

[shakhar31]

政府的加入和政府的退出，联邦公共行政的组织结构发生了变化。随着年月日权力交接，经济部被细分为三个部门，其中之一是财政部。该部门的重新设立对金融活动控制委员会产生了影响，该委员会受第,号法律法和第,号法律反洗钱法监管，这些文凭属于同一系统规范的一部分。



于年根据第,号法律第条创建，是前财政部结构的一部分。多年后，该机构根 丹麦 Whatsapp 数据 据年月日的号文件移交给司法部，并在那里短暂停留，年月日的号文件将其并入当时成立的司法部经济。

不久之后，年月日的将命名为金融情报机构，与巴西中央银行具有行政联系。正是这项临时措施最终成为生效的第,号法律。幸运的是，在随后批准的文本中，巴西金融情报机构恢复了原来的名称，并且与其他地方的解读相反，继续被称为。



让我们分析一下年月日,的一些新功能，以及它的两个问题的自治性及其目的。



第,号法律推动的两项最重要的变革第,号临时措施是否对的自主权和巴西遵守金融情报机构相关国际标准的

情况产生了质疑？







下面我们来看看,后的自治问题及其金融情报活动的范围。



第,号后，获得自治权

第,号临时措施修订了第,号法律，并将归还给该机构原来所在的财政部。现在，该法第条规定，在行政上隶属于财政部，该部门的负责人负责任命理事会主席及其名成员并批准其内部规章。这是年至年间有效的模型。



的技术和运营自主权得到了维护，这一点已得到第,号法律第条的保障，根据国际金融行动组织和埃格蒙特集团的标准，这一点至关重要。和埃格蒙特集团是两个最重要的反洗钱国际组织。他们将来自多个国家的金融情报机构聚集在一起，并通过软法律规范建立其绩效标准。



毫无疑问，第,号国会议员最具争议的一点是巴西金融情报机构地址的变更。科夫重返财政部是否会对打击洗钱活动产生负面影响？在我看来，这取决于。有机地插入到哪里并不重要。多年来，我们的金融情报机构一直在财政部司法部经济部，直到年的第一天，它被提交给巴西中央银行。年全年的乒乓球并没有影响的效率。他回到财务部本身不会产生这种效果。



应当指出的是，涉及金融情报机构的建议并未确定它们应位于何处。它只期望金融情报机构成为接收和分析可疑交易报告以及其他有关洗钱上游犯罪和恐怖主义融资的相关信息并传播此类分析结果的国家中心。